الأموال
-
آخر المستجدات
إيداع محمد مبديع و12 آخرين السجن بتهم تتعلق بالفساد وتبديد الأموال
أخيرا أودع قاضي التحقيق، البرلماني الوزير السابق محمد مبديع السجن، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، مستجيبا بذلك للملتمس…
التفاصيل -
آخر المستجدات
“يوروبول” تطيح بشبكة إجرامية دولية من بينهم مغاربة متهمة بغسيل الأموال والاتجار بالكوكايين
أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوربية”يوروبول”، أنها تمكنت بفضل عملية مشتركة بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الأسباني، من تفكيك…
التفاصيل -
آخر المستجدات
“جرائم الأموال الإلكترونية..” تجمع خبراء مغاربة ودوليين بالسعودية
(كش بريس/ومع) ـ انطلقت اليوم الأحد بالرياض، أعمال ورشة عمل حول “الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية”…
التفاصيل -
آخر المستجدات
مثول مسؤول قضائي سابق أمام “جرائم الأموال” بمراكش بسبب الاغتناء الفاحش
أفاد مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شرع في الاستماع إلى مسؤول قضائي سابق، للاشتباه في مصدر ممتلكات…
التفاصيل -
آخر المستجدات
محمد الغلوسي: الحكومة تجمع الأموال من الفقراء تحت شعار: منكم وإليكم
تروج الحكومة لخطاب اجتماعي، من خلال ادعائها أنها رصدت برامج وصناديق لدعم الفئات الهشة والضعيفة في إطار بناء ماسمته الدولة…
التفاصيل -
آخر المستجدات
مؤسستان مغربيتان تطرحان دليلا حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC-FT)
(كش بريس/خاص) ـ في دليلهما الأخير حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC-FT)، قامت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي…
التفاصيل -
آخر المستجدات
جرائم الاموال باستئنافية مراكش تحيل عبد العالي الدومو على غرفة الجنايات الابتدائية
أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش السيد يوسف الزيتوني، يومه الأربعاء 06 يوليوز 2022، الرئيس الأسبق…
التفاصيل -
آخر المستجدات
الجمارك و الضرائب غير المباشرة تشدد مراقبة الأموال غير المصرح بها .. ما يساوي أو يتعدى 100 ألف درهم
أكدت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة، على أنه من اللازم التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية…
التفاصيل -
آخر المستجدات
استئنافية الدار البيضاء تتابع 31 شخصا مشتبها في تورطهم في جرائم أموال عمومية
أنهت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحرياتها المنجزة في الملف المعروف باختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب…
التفاصيل