غسيل
-
آخر المستجدات
على خطى (GAVI) المفوضية الأوربية تحذف المغرب من القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل…
التفاصيل -
آخر المستجدات
“يوروبول” تطيح بشبكة إجرامية دولية من بينهم مغاربة متهمة بغسيل الأموال والاتجار بالكوكايين
أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوربية”يوروبول”، أنها تمكنت بفضل عملية مشتركة بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الأسباني، من تفكيك…
التفاصيل